Popis
Vytvorte a implementujte vo vašej spoločnosti smernicu pre ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Profesionálne vypracovaná smernica stanovuje jasné postupy a pravidlá na identifikáciu rizík a ochranu pred nezákonnými aktivitami.
Služba zahŕňa:
- Vypracovanie smernice na základe právnych predpisov a špecifických potrieb vašej spoločnosti.
- Definovanie zodpovedností zamestnancov a manažmentu v oblasti AML.
- Identifikácia a kategorizácia rizikových obchodných činností a klientov.
- Pravidlá a procesy monitorovania a hodnotenia podozrivých transakcií.
- Postup hlásenia podozrivých aktivít príslušným orgánom.
- Opatrenia na zabezpečenie súladu s legislatívou a pravidlá pre uchovávanie dokumentácie.
- Vytvorenie vzdelávacieho plánu pre zamestnancov v oblasti AML.
Výhody smernice:
- Posilnenie ochrany spoločnosti pred právnymi a finančnými rizikami.
- Zabezpečenie súladu s medzinárodnými a domácimi právnymi predpismi.
- Transparentné pravidlá pre zamestnancov, ktoré uľahčujú identifikáciu a riešenie rizikových situácií.
Dodacia lehota: Do 10-15 pracovných dní (vrátane konzultácií).
Chráňte svoju spoločnosť pred rizikami a zabezpečte dodržiavanie AML pravidiel s profesionálne pripravenými dokumentmi a školeniami!