Spracovanie smernice – Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (AML)

Odoslať Žiadosť o CP

Popis

Vytvorte a implementujte vo vašej spoločnosti smernicu pre ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Profesionálne vypracovaná smernica stanovuje jasné postupy a pravidlá na identifikáciu rizík a ochranu pred nezákonnými aktivitami.

Služba zahŕňa:

  • Vypracovanie smernice na základe právnych predpisov a špecifických potrieb vašej spoločnosti.
  • Definovanie zodpovedností zamestnancov a manažmentu v oblasti AML.
  • Identifikácia a kategorizácia rizikových obchodných činností a klientov.
  • Pravidlá a procesy monitorovania a hodnotenia podozrivých transakcií.
  • Postup hlásenia podozrivých aktivít príslušným orgánom.
  • Opatrenia na zabezpečenie súladu s legislatívou a pravidlá pre uchovávanie dokumentácie.
  • Vytvorenie vzdelávacieho plánu pre zamestnancov v oblasti AML.

Výhody smernice:

  • Posilnenie ochrany spoločnosti pred právnymi a finančnými rizikami.
  • Zabezpečenie súladu s medzinárodnými a domácimi právnymi predpismi.
  • Transparentné pravidlá pre zamestnancov, ktoré uľahčujú identifikáciu a riešenie rizikových situácií.

Dodacia lehota: Do 10-15 pracovných dní (vrátane konzultácií).

Chráňte svoju spoločnosť pred rizikami a zabezpečte dodržiavanie AML pravidiel s profesionálne pripravenými dokumentmi a školeniami!